Recherche
« غسيل الأموال »
-
قرار تعقيبي عدد 21629 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع بين جريمة التحيل وجريمة غسيل الأموال
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 21709 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم غسيل الأموال والتحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.
-
قرار تعقيبي عدد 71303 بتاريخ 11/11/2025 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
…عدد 9 لسنه 2019 المؤرخ في 23/01/2019 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال الحمد لله وحده الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب الدائره الثامنه والعشرون القرار…
-
قرار تعقيبي عدد 84475 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الأفعال
…2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 199 من م الاجراءاتالجزائيه الجمهوريه التونسيه…
-
اليقظة القانونية عدد 06-2024 : القانون الجبائي الدولي: حلبة أخرى للصراع بين الدول الغنية والدول الفقيرة
…العالميه المتلاحقه منذ الثمانينات طالت البنوك (بال 1 و 2 و 3) ومكافحه غسيل الاموال (مجموعه العمل المالي (GAFI) والتهرب الضريبي ومعايير المحاسبه الدوليه ورقمنه الاقتصاد وقوانين الشركات…
-
قرار تعقيبي عدد 60486 بتاريخ 26/06/2024 : حجية سبق المحاكمة تقوم باتحاد الأفعال مهما اختلف الوصف القانوني
…عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 2015/8/7 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال - الفصلين 1145-138- من القانون عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 2015/8…
-
قرار تعقيبي عدد 12152/12059/14468 بتاريخ 13/10/2020 : تجاوز دائرة الإتهام نطاق الإحالة التعقيبية يبطل قرارها
…الفصول 92 93 من القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال-الفصول 39 و 1/394 و 1…
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
…عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال المنقح بموجب القانون الاساسي عدد 9 لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019…
-
قرار تعقيبي عدد 17752 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي لغياب شرط القرار الصادر في الأصل نهائيا
…عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال المنقح والمتمم بالقانون الاساسي عدد 9 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصل 96…
-
قرار تعقيبي عدد 96155 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
…26 لسنه 2015 المؤرخ في 07 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 61/260/25 من المجله الجزائيه-الفصول 261/260/258 من المجله…
-
قرار تعقيبي عدد 96156 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
…26 لسنه 2015 المؤرخ في 07 ايت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 61/260/25 من المجله الجزائيه-الفصول 261/260/258 من المجله…
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
…عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال المنقح بموجب القانون الاساسي عدد 9 لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019…
-
قرار تعقيبي عدد 92709 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
…الفصول 1 و 13 و 31 من القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 والمؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال الجمهوريه التونسيه وزاره العدل…
-
قرار تعقيبي عدد 99506/40108 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر التبليغ داخل الأجل القانوني
…الفصلين 92 و 94 من القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال-الفصل 263 مكرر من م ا…
-
قرار تعقيبي عدد 91828 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
…استقلال جريمه التحيل عن الجرائم الاخري يقتضي عدم الاحتجاج بادانه سابقه من اجل غسيل الاموال او القيام باعمال مصرفيه بدون ترخيص لنفي التتبع من اجل التحيل متي اختلفت…
-
قرار تعقيبي عدد 6621 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
…متوارده ويوجه العقاب للاشد، ولا يتحقق ذلك عند اختلاف الغايه القانونيه بين جريمه غسيل الاموال وجريمه التحيل.|تجاوز اجل تحرير لائحه الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م ا…
-
قرار تعقيبي عدد 1605 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم من حيث الموضوع والمقصد
…قرار وقتي او تمهيدي لاعمال هذا الاثر.|اختلاف التكييف والمقصد القانوني بين جريمه غسيل الاموال وجريمه التحيل يجعل كل واحده منهما قائمه بذاتها ولا يترتب عن الحكم في…
-
قرار تعقيبي عدد 94821 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
…الفصل 1195 م ا ع-احكام الفصلين 54 و 55 م ج-قضيه غسيل الاموال عدد 29/22350-احكام الفصل 166م ا ج-احكام الفصلين 143 و 199…
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الأطراف مع وحدة الموضوع والسبب
…ا ع-المطعن الماخوذ من خرق احكام الفصلين 54 و55 م ج-قضيه غسيل الاموال عدد 29/22350-تطبيقا لاحكام الفصل 55 م ج-الفصل 166 م . ا…
-
قرار تعقيبي عدد 86700 بتاريخ 18/02/2020 : إحالة الجنحة على الدائرة الجنائية عند اقترانها بجنايات
…الفصول 1 و 13 و 14 و 31 من القانون عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحه الارهاب و غسيل الاموال-الفصل 118 من…