بحث
« جرائم الصرف »
-
قرار تعقيبي عدد 23756 بتاريخ 14/02/2022 : لا تقوم الإدانة في جرائم الصرف بمجرد سوابق المتهم دون قرائن قائمة على واقعة الإحالة
…الفصول 6 و 22 و 35 و 36 و 37 من مجله الصرف - الفصل 350 من مجله الديوانه - الفصل 17 من الامر عدد 608 لسنه 1977 - قانون 18…
-
قرار تعقيبي عدد 12150/10487 بتاريخ 14/07/2020 : الجرائم الصرفية جرائم شكلية لا تستوجب توفر الركن القصدي
…لحقوق الدفاع.|الجرائم الصرفيه تعد جرائم شكليه لا يتوقف قيامها علي توفر الركن القصدي او سوء النيه متي ثبتت مخالفه التراتيب القانونيه المنظمه لعمليات الصرف والتحويل.|دائره الاتهام…
-
قرار تعقيبي عدد 86127/88679 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل لذلك
تتولي النيابه العموميه اثاره الدعوي العموميه كاصل عام، غير ان الجرائم الصرفيه تخضع لاجراءات تتبع خاصه تجعل مباشره التتبع رهينه شكوي من وزير الماليه او من ممثل له…
-
قرار تعقيبي عدد 360 بتاريخ 05/11/2019 : وجوب تعليل دائرة الاتهام لرفض الدفع الشكلي المتعلق بإجراءات تتبع جرائم الصرف
…غسيل الاموال-الفصول 24 و 29 و 35 من مجله الصرف-الفصلين 24 و 29 من مجله الصرف و التجاره الخارجيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب اصل…
-
قرار تعقيبي عدد 79520 بتاريخ 21/10/2019 : صحة أعمال البحث والتتبع الديواني في جرائم الصرف المستندة إلى الصلاحية القانونية دون تفويض كتابي
…الفصل 10 من م.ا.ج-الفصول 61 و 62 و 301 من المجله الديوانيه-الفصل 24 من مجله الصرف والتجاره الخارجيه الحمد لله وحده الجمهوريه التونسيه وزاره…
-
قرار تعقيبي عدد 81013.2018 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان التتبع في جرائم الصرف لغياب الشكاية الخاصة من وزير المالية أو ممثل مؤهل
لا تمارس تتبعات الجرائم المتعلقه بترتيب الصرف الا تبعا لشكوي من وزير الماليه او من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضي تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم…
-
قرار تعقيبي عدد 69610 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور الشكاية عن الجهة المخولة قانونا
تتوقف صحه اثاره الدعوي العموميه في الجرائم الصرفيه علي صدور الشكايه وطلب التتبع عن وزير الماليه او من فوض له صراحه وكتابه ممن له صفه مدير اداره مركزيه…
-
قرار تعقیبی عدد 53766 بتاريخ 05/01/2018 : جواز اعتماد ظروف التخفيف في جرائم الصرف عند غياب المنع التشريعي
لا محل لاعتبار اعتماد ظروف التخفيف خرقا للقانون في الجرائم المنصوص عليها بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 متى خلا هذا النص من منع صريح لإعمالها، إذ يبقى تقدير موجباتها من سلطة محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة
يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.
-
اليقظة القانونية عدد 02-2026 : الصلح الجزائي
…وشمل ذلك مجالات واسعه مثل الاستيلاء علي المال العام، والرشوه، وتبييض الاموال، والتهرب الجبائي والجمركي، ومخالفات الصرف وغيرها(10). المرسوم في نسخته الاولي اثار جدلا واسعا، فهناك من…
-
قرار تعقيبي عدد 57905 بتاريخ 18/06/2024 : استصفاء المحجوز من العملة التونسية في مخالفة الصرف مشروط بتعليل يبيّن سنده القانوني
…عد القرار معيبا بما يوجب نقضه في هذا الجانب.|ان تقدير الخطيه في جرائم الصرف يجب ان يقوم علي تعليل يبين كيفيه الاحتساب في اطار الحد الاقصي الذي…
-
قرار تعقيبي عدد 37819 بتاريخ 10/04/2023 : وجوب تعليل الإدانة عن كل جريمة على حدة ببيان أركانها القانونية
…ومعللا تعليلا كافيا ومؤسسا علي تمحيص الادله والقرائن.|تطبيق النص الجزائي المتعلق بعقوبه جرائم الصرف يقتضي ضبط مقدار الخطيه وفقا لمعياره القانوني المرتبط بالمبلغ الذي قامت عليه الجريمه…
-
قرار ابتدائي جزائي عدد 16669 بتاريخ 08 ديسمبر 2021
…جرائم الصرف - فتح حساب افتراضي بالخارج - التعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي - العمله الرقميه – بيتكوين – مبدا الاباحه - تاويل النص الجزائي - مبدا شرعيه العقوبه. حكم…
-
قرار تعقيبي عدد 92614 بتاريخ 13/07/2020 : بطلان إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية عند عدم التثبت من صفة المحيل المفوض قانونا
…زمن الاجراء المطعون فيه.|جرائم الصرف تخضع لنظام اجرائي خاص يجعل التتبع القضائي غير جائز الا باحترام مسار الاحاله والشكوي كما ضبطته مجله الصرف، واغفال محكمه الموضوع فحص…
-
قرار تعقيبي عدد 01180 بتاريخ 09/07/2019 : اعتبار التكييف الذي يهمل تطبيق قاعدة الإحالة إلى التشريع الأشد عند تداخل الجرائم مشوبا بخرق القانون
…محكمه التعقيب متي انطوي علي خرق صريح لنص واجب التطبيق.|عند تداخل جرائم تراتيب الصرف مع الجرائم القمرقيه او مع اي تشريع اخر، يتعين المعاينه والتتبع والزجر طبقا…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…5 مكاتب الصرف. 6 شركات التامين واعاده التامين ووسطاء التامين. 7 المهن والاعمال غير الماليه المحدده التاليه: . • المحامون وعدول الاشهاد وغيرهم من اصحاب المهن القانونيه والخبراء المحاسبون والمحاسبون…
-
قرار تعقيبي عدد 57696 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان تتبع جريمة الصرف عند رفع الدعوى دون شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل
…البحث في جرائم الصرف وفق مجله الصرف يظل مقصورا علي الحالات التي تكون فيها الجريمه الصرفيه في نفس الوقت جريمه قمرقيه، ولا يمتد الي الجريمه الصرفيه المستقله التي…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…الباب الخامس تنفيذ سياسه الصرف والتصرف في الاحتياطيات الفصل 22 يعمل البنك المركزي علي تنفيذ سياسه الصرف التي تضبطها الحكومه. الفصل 23 يمسك البنك المركزي احتياطيات الصرف والذهب…