بحث
« جريمة مصرفية »
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وفي صوره صدور عده احكام قضائيه باته بالسجن من اجل ارتكاب جريمه اصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعه العقوبات السجنيه المحكوم بها بضم بعضها…
-
قرار تعقيبي عدد 24395 بتاريخ 13/12/2021 : بطلان إدانة إصدار شيك دون رصيد عند عدم تحقق المحكمة من استيفاء البنك لإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا
يتعين علي محكمه الموضوع، باعتبار تعلق المساله بالنظام العام وبمصلحه المتهم الشرعيه، ان تتثبت من سلامه اجراءات التتبع في جريمه اصدار شيك دون رصيد ولو لم يثرها الطاعن…
-
قرار تعقيبي عدد 12431 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم تحقق إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية
…اليوم بوسيله تترك اثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل اجل اقصاه ثلاثه ايام عمل مصرفيه. الفصل 410 ثالثا فقره اولي من المجله التجاريه الجمهوريه التونسيه محكمه التعقيب قضيه جزائيه…
-
قرار تعقيبي عدد 16078 بتاريخ 14/06/2021 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند إغفال محكمة الموضوع مراقبة احترام المصرف لإجراءاته الإلزامية
تتعين علي محكمه الموضوع مراقبه صحه اجراءات التتبع في جريمه اصدار شيك بدون رصيد تلقائيا كلما تعلقت الاجراءات بمصلحه المتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها امامها.|تفرض…
-
قرار تعقيبي عدد 14779 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط التتبعات الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة البنك لآجال التنبيه وشهادة عدم الدفع
اثبات جريمه اصدار شيك دون رصيد يقتضي احترام البنك المسحوب عليه للاجراءات والاجال القانونيه المقرره لتنبيه الساحب الي توفير الرصيد واعداد شهاده عدم الدفع باعتبارها من البيانات الجوهريه…
-
قرار تعقيبي عدد 10268 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام الآجال الوجوبية لإعلام الساحب المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
…توفير الرصيد او جعله قابلا للتصرف فيه داخل اجل اقصاه ثلاثه ايام عمل مصرفيه وبواسطه وسيله تترك اثرا كتابيا، والا اعتبر المسار الاجرائي معيبا.|تتعلق الشكليات الوارده بالفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 15130 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند خرق إعلام الساحب في الأجل القانوني
…الوجوبي المتعلق بدعوه الساحب الي توفير الرصيد داخل اجل اقصاه ثلاثه ايام عمل مصرفيه يمس بالمصلحه الشرعيه للمتهم متي ترتب عنه تضييق الحيز الزمني الممنوح لتسويه وضعيه الصك…
-
قرار تعقيبي عدد 13885 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لواجب الإعلام الكتابي داخل الأجل القانوني
اجراءات دعوه الساحب الي توفير الرصيد او جعله قابلا للتصرف فيه داخل اجل اقصاه ثلاثه ايام عمل مصرفيه من تاريخ الامتناع عن الدفع وفق الفصل 410 ثالثا فقره…
-
قرار تعقيبي عدد 95288 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم توجيه المصرف دعوة كتابية للساحب داخل الأجل القانوني
…توفير الرصيد او جعله قابلا للتصرف فيه داخل اجل اقصاه ثلاثه ايام عمل مصرفيه، والا اعتبر شرط التتبع غير مستوفي.|تعد الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من…
-
قرار تعقيبي عدد 91828 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
…التتبعات علي وقائع متقاربه.|استقلال جريمه التحيل عن الجرائم الاخري يقتضي عدم الاحتجاج بادانه سابقه من اجل غسيل الاموال او القيام باعمال مصرفيه بدون ترخيص لنفي التتبع من…
-
قرار تعقيبي عدد 32735 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
…المتضررين او طبيعه الجريمه.|الجرائم المتعلقه بغسيل الاموال والقيام باعمال مصرفيه بدون ترخيص تعد جرائم مستقله عن جريمه التحيل من حيث المقصد القانوني، فلا ينهض الحكم النهائي في…
-
قرار تعقيبي عدد 95736 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض
…اجل اقصاه ثلاثه ايام عمل مصرفيه.|يجوز للمحكمه اثاره الخلل الاجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها عند مراقبه شروط الادانه في جريمه اصدار صك بدون رصيد. الفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 73209 بتاريخ 16/01/2019 : انقضاء دعوى إصدار شيك بدون رصيد بالتسوية مشروط بإتمامها داخل الأجل القانوني
لا يترتب انقضاء الدعوي العموميه في جريمه اصدار شيك بدون رصيد بموجب التسويه الا اذا تمت التسويه داخل اجل الاربعه ايام عمل مصرفيه من تاريخ ابلاغ الاعلام الي…
-
قرار تعقيبي عدد 57189 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم توجيه الإعلام البنكي في نفس يوم الامتناع عن الدفع
اجراء دعوه الساحب بواسطه وسيله تترك اثرا كتابيا الي توفير الرصيد او جعله قابلا للتصرف فيه في اجل اقصاه ثلاثه ايام عمل مصرفيه يعد اجراء اساسيا يهم النظام…
-
قرار تعقيبي عدد 48842 بتاريخ 16/11/2017 : سلامة تتبّع جريمة إصدار شيك بدون رصيد رهينة ثبوت احترام آجال الإعلام والتبليغ المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من م ت
يحتسب اجل الثلاثه ايام عمل مصرفيه الممنوح للساحب لتوفير الرصيد ابتداء من تاريخ اعلامه بتعذر الخلاص، ولا تحرر شهاده في عدم الدفع الا بعد انقضاء هذا الاجل.|يتعين…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل
تقوم جريمه غسل الاموال علي تلازم حيازه اموال غير مشروعه المصدر مع ثبوت كونها متاتيه بصفه مباشره او غير مباشره من جنحه او جنايه، بما يجعل ثبوت الجريمه…