بحث
« اللجنة التونسية للتحاليل المالية »
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2024 مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعامالت المسترابة
ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 يتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ ي 8 جوان 2018 ينقح القرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 و المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين
ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال وخاصه الفصول 108…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 30 ماي 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في علاقة بالمنظمات غير الهادفة للربح وخاصة الجمعيات
توطئه: تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه الاداريه علي المنظمات غير الهادفه للربح، بغرض اعتمادها عند اصدار النصوص الترتيبيه ذات الصله بمكافحه غسل…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 5 افريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة المحاماة
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 5 افريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة المحاماة
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 6 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة الخبراء المحاسبين
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 5 افريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بنوادي القمار
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية وترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة عدل الاشهاد
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 02 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية
ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال، وعلي القانون عدد…
-
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين
نقح ب : - قرار اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه عدد 10 لسنه 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26…
-
أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 67 لسنه 1990 المؤرخ في 24 جويليه 1990 المتعلق بالمصادقه علي اتفاقيه فيانا للامم…
-
أمر عدد 162 لسنة 2011 مؤرخ في 3 فيفري 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1865 لسنة 2004 مؤرخ في 11 أوت 2004، المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.
ان رئيس الجمهوريه المؤقت، بعد الاطلاع علي الدستور وخاصه الفصلين 34 و35 منه، وعلي القانون عدد 90 لسنه 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك…
-
أمر عدد 1865 لسنة 2004 مؤرخ في 11 أوت 2004 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها
نقح ب : - الامر عدد 162 لسنه 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور وخاصه الفصلين 34 و 35 منه، وعلي القانون عدد…
-
بلاغ إلى جميع الوكلاء العقاريين : مكافحة غسل الأموال
الجمهوريه التونسيه وزاره التجاره وتنميه الصادرات بلاغ الي جميع الوكلاء العقاريين تبعا للاشعار الصادر عن اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه (CTAF) عدد 2026/259 بتاريخ 17 فيفري 2026 والموجه…
-
إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2024/237
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2024/237 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 07…
-
إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2024/232
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس، في 2024/07/02 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2024/232 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26…
-
إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2024/223
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس، في 04 مارس2024 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2024/223 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه…
-
إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2023/209
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس في 26 جوان 2023 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2023/209 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26…
-
إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2023/199
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس، في 01 مارس 2023 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2023/199 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26…