Recherche
« العمليات المصرفية »
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…يتم تخزين كشوفات جميع العمليات المنجزه والاشعارات المتبادله بواسطه المنصه الرقميه لمده لا تقل عن عشر سنوات بدايه من تاريخ تنفيذ العمليه. وفي صوره وجود نزاع بين الحريف…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…كل شخص طبيعي يملك او يمارس سيطره فعليه نهائيه، مباشره او غير مباشره، علي الحريف او الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطره…
-
قرار تعقيبي عدد 63602/62298 بتاريخ 14/12/2017 : قيام جريمة عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة بمجرد ثبوت إهمال مؤشرات العمليات غير الاعتيادية
…المهام المصرفيه لواجبات العنايه الواجبه وقواعد التصرف الحذر وواجب التصريح بالعمليات المسترابه قيام المسؤوليه الجزائيه عند ثبوت اتيان السلوك المحظور مع العلم بالنتيجه او توقعها في العمليات ذات…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة
…اسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له اصل ثابت بالملف.|متي ثبتت جريمه ممارسه العمليات المصرفيه بصفه اعتياديه دون صفه مؤسسه قرض، فان الاموال المجموعه تعد متاتيه مباشره من…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل
…المال عنصرا حاسما في قيامها.|متي ثبت قيام جنحه مصرفيه تتمثل في ممارسه العمليات المصرفيه بصفه اعتياديه عبر قبول الودائع من العموم فان الاموال المتحصله عنها تعد متاتيه…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…العنوان الثاني في العمليات البنكيه والبنوك والمؤسسات الماليه الباب الاول في العمليات البنكيه الفصل 4 تعد عمليات بنكيه علي معني هذا القانون: عمليات قبول الودائع من العموم، كيفما…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…الفصل 20 يجب ان تتجاوز نسبه الفائده علي العمليات المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون النسبه الموظفه علي العمليات المماثله التي ينجزها البنك المركزي. الفصل 21 تمنح…
-
Dégrèvement fiscal ; Marchandises objet d’apport en société ; Sommes versées à des non-résidents non établis ; Réévaluation libre ; Cession des créances bancaires
…تستوجب اجابتكم علي النحو الذي يتعين ان يكون، مدي بمزيد التوضيحات حول هذه العمليات موضوع مكتوبكم. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد والماليه وبتفويض منه…