-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…4) الحصول علي معلومات بشان الغرض من علاقه الاعمال وطبيعتها. 5) الحصول فورا، عند لجوئهم الي اطراف ثالثه من بين المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بالفصل…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…ولبنوك الاعمال المرخص لها طبقا لهذا القانون ان تستعمل عباره "بنك" في اسمها الاجتماعي وجميع وثائقها واشهاراتها علي ان تضيف في كل الحالات عباره "بنك اعمال". الفصل 20…