« العلاقة المسترابة »

Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

…وتتخذ هذه التدابير خاصه عند: - ربط العلاقه، - القيام بمعاملات ماليه عرضيه تعادل قيمتها او تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالماليه او تتضمن تحويلات الكترونيه، - قيام…