-
قرار تعقيبي عدد 75299 بتاريخ : التحيل -أركان قانونية -خزعبلات -مشروع وهمي- استيلاء على اموال المتحيل عليه -تمييزها عن النزاع المدني
الجمهوريه التونسيه الحمد لله وحده وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القرار: 75299 تاريخه: 2019/03/26 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب…
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 08 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
…تعتبر جريمه التحيل قائمه متي ثبت استعمال المتهم لطرق احتياليه من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او واقعه غير صحيحه او امل وهمي بالحصول علي ربح…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…1) الامتناع عن فتح او الاحتفاظ بحسابات مجهوله او حسابات باسماء وهميه بشكل واضح والتحقق، بالاستناد الي وثائق رسميه وغيرها من الوثائق الصادره عن جهات مستقله موثوق بها…