« محاولة غسل الأموال »

Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

…الفصل 112 مطه اولي (جديده) ايلاء عنايه خاصه لعلاقات الاعمال مع اشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق او تطبق بصوره غير كافيه المعايير الدوليه لمنع غسل الاموال ومكافحه الارهاب…