-
قرار تعقيبي عدد 75299 بتاريخ : التحيل -أركان قانونية -خزعبلات -مشروع وهمي- استيلاء على اموال المتحيل عليه -تمييزها عن النزاع المدني
الجمهوريه التونسيه الحمد لله وحده وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القرار: 75299 تاريخه: 2019/03/26 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب…
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 08 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
…تعتبر جريمه التحيل قائمه متي ثبت استعمال المتهم لطرق احتياليه من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او واقعه غير صحيحه او امل وهمي بالحصول علي ربح…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…1) الامتناع عن فتح او الاحتفاظ بحسابات مجهوله او حسابات باسماء وهميه بشكل واضح والتحقق، بالاستناد الي وثائق رسميه وغيرها من الوثائق الصادره عن جهات مستقله موثوق بها…